Fundador y CEO de Plus TI
"La inteligencia aumentada: tu m mejor jugada contra el crimen financiero"
Jorge Domingo es CEO, empresario y fundador de Plus TI. Se caracteriza por ser un experto innovador y pionero del desarrollo de sistemas de inteligencia y monitoreo en tiempo real para prevenir el crimen financiero. Cuenta con una larga trayectoria facilitando nuevas tecnologías e inteligencia artificial a la industria bancaria, siendo un importante aliado para cientos de instituciones alrededor del mundo en la prevención de fraude omnicanal.
Autor de éxito internacional, futurista de renombre mundial
Branch Tomorrow: La Banca que sobrevivirá a la revolución de la IA
Brett King es un autor de éxito internacional, futurista de renombre mundial y personalidad mediática. El presidente Xi Jinping citó su libro Augmented. Ha dado conferencias en más de 50 países y ha pronunciado discursos para TEDx, Wired, Techsauce, Singularity University, Web Summit, The Economist, IBM's World of Watson, CES, SIBOS y muchos más. Ha aparecido en CNBC, BBC, ABC, Fox y Bloomberg. Asesoró a la administración Obama sobre tecnología financiera.
King presenta el programa de radio/podcast sobre tecnología financiera número uno del mundo, llamado Breaking Banks (180 países, 6,5 millones de oyentes). Es el fundador de Moven, una start-up móvil reconocida a nivel mundial, que ha recaudado más de 40 millones de dólares hasta la fecha y ha lanzado la primera cuenta bancaria móvil integrada en una aplicación disponible en todo el mundo.
Banking Exchange lo nombró «el rey de los disruptores», fue nominado como «Innovador del año» por American Banker, votado como la persona más influyente del mundo en servicios financieros por The Financial Brand y incluido por Bank Innovation en la lista de las 10 «marcas más cool de la banca». King fue preseleccionado para el premio Advance Global Australian of the Year por ser uno de los australianos más influyentes en el extranjero. Su libro Augmented: Life in the Smart Lane fue uno de los 10 libros de no ficción más vendidos en Norteamérica. Bank 4.0 siguió siendo un éxito de ventas mundial en el sector bancario más de 12 meses después de su lanzamiento. The Rise of Technosocialism, su séptimo libro, se publicó en noviembre de 2021.
Reconocido presentador de televisión, conferencista internacional y referente en desarrollo personal
Especialista en Ciencia de Datos para Finanzas y Consumo Masivo
Gustavo cuenta con 27 años de experiencia en ciencia de datos aplicados al sector financiero y de consumo masivo. A lo largo de su carrera, ha liderado equipos en reconocidas instituciones como Banco Galicia y Santander, especializándose en analítica avanzada, machine learning y estrategias de negocio basadas en datos. Además, Gustavo ha sido profesor en las primeras maestrías de ciencia de datos en América Latina, aportando significativamente a la formación de nuevos talentos en la región. Su visión estratégica y profundo conocimiento técnico lo convierten en una voz clave para comprender el impacto de los datos en la toma de decisiones y la transformación digital.
Trader Especialista en Finanzas
Juan David Alvira, Con más de una década de experiencia en los mercados financieros, es un profesional destacado en el mundo de las finanzas. Su sólida formación académica y su trayectoria como profesional lo han llevado a dominar los intrincados matices del mundo financiero; con esta experiencia y habilidad se sumergió desde hace 7 años en el mundo de las nuevas finanzas apalancadas por los activos intangibles y el mundo blockchain. Su habilidad para comunicar conceptos complejos de manera clara y accesible asegura que su presentación sea informativa, inspiradora y de gran valor para todos los asistentes.
Socio de Diaz Reus (Miami) & Codirector del Comité AML de FIBA
Abogado autorizado para la práctica en Florida, New York, Colombia, y ante varias cortes y agencias federales de Estados Unidos, con certificaciones en Anti-Lavado y Sanciones. Asesora y representa a individuos y empresas en investigaciones y acciones del Departamento de Justicia, OFAC, FBI, DEA y el Departamento de Seguridad Nacional (HSI).
Rics Management
Presidente y CEO de Rics Management, conferencista internacional y abogado penalista con estudios en gestión del riesgo y GRC. Es reconocido por su amplia experiencia asesorando en la prevención de lavado de activos, fraude y corrupción a instituciones financieras y empresas en Colombia. Recientemente, ha lanzado su libro "Compliance, lavado de activos y corrupción: Guía de prevención y control", además, actúa como consultor para entidades regulatorias del sector.
Deepak Daswani CyberSecurity Services
Deepak es experto en ciberseguridad, ingeniero en informática y hacker reconocido en España e internacionalmente.
Apasionado por el hacking, ha desarrollado una sólida trayectoria en investigación y divulgación de la ciberseguridad. Es conferencista con más de 10 años de experiencia en eventos internacionales, autor de múltiples artículos técnicos.
Ha participado en TED Talks y colabora con medios como TVE, Antena 3, CNN y Telemundo. Además, es autor de los libros “La Amenaza Hacker” (2018) y “Hackea tu Mente” (2023).
Álvarez & Marsal
Julio es Managing Director de Digital Transformation & Cybersecurity en Álvarez & Marsal, y anteriormente socio responsable de ciberseguridad para servicios financieros en Ernst & Young de España. Julio cuenta con más de 35 años de experiencia en seguridad de la información, es Gestor Certificado de la Seguridad de la Información (CISM) y está certificado en Control de Sistemas de Riesgo e Información (CRISC), y como Auditor BS 7799 y BS 25999 por British Standard Institution. Ha sido responsable de seguridad, ciberseguridad y prevención de fraude en varios grupos bancarios y es coautor del libro “Seguridad de las tecnologías de la información. La construcción de la confianza para una sociedad conectada”.
Presidente y CEO de FIBA
Presidente y CEO de FIBA Bankers, David promueve el crecimiento de la banca internacional a través de la educación, abogacía y networking. Posee una vasta experiencia en instituciones financieras de Estados Unidos y Latinoamérica. Anteriormente, fue Vicepresidente Senior y Gerente Internacional de Gestión de Riesgos de Cumplimiento en Regions Financial Corporation, donde supervisaba todas las líneas de negocio relacionadas con clientes extranjeros, abarcando productos, servicios y transacciones.
Senior VP Data Science & Solutions - Plus TI
Vicepresidente de Data Science y Soluciones en PLUSTI, con más de 25 años de experiencia internacional en tecnología financiera y analítica. Contador Público (UCS) con Máster en Análisis Financiero (Universidad Carlos III de Madrid) y formación especializada del MIT. Experto en explotación de datos y descubrimiento de conocimiento (UBA). Líder en el desarrollo e implementación de soluciones innovadoras basadas en inteligencia artificial con una sólida comprensión de las necesidades empresariales y los requisitos regulatorios. Destacado por impulsar la transformación digital y fomentar la colaboración entre equipos técnicos y de negocio en entornos multinacionales.
Consultor independiente en Transformación Digital y Automatización en el Sector Financiero
Consultor independiente con amplia experiencia en gestión de operaciones y tecnología en el sector financiero, se ha especializado en transformación digital y automatización. Ha encabezado exitosamente proyectos de digitalización y optimización de procesos en varias instituciones bancarias.
Su profundo conocimiento del sector y su enfoque estratégico lo convierten en un recurso valioso para aquellas empresas que buscan adaptarse y prosperar en un entorno financiero cada vez más digitalizado y dinámico.
Senior VP Global Sales & Marketing - Plus TI
Giovanni Castellanos es tecnólogo con más de 30 años en la industria y Senior VP de Ventas y Marketing de Plus TI, empresa a la que se unió en 2007. Con 18 años dedicados a la prevención del fraude y el cibercrimen, ha acompañado a instituciones financieras alrededor del mundo a proteger sus operaciones sin comprometer la experiencia de sus clientes. Como speaker internacional, ha llevado su mensaje a los escenarios más diversos del planeta — de América Latina a Dubai, de Londres a El Cairo, de España a Sri Lanka. No estudia el crimen financiero desde la distancia — lleva décadas en el centro de la conversación global.
VP de Producto y Mercadeo - Plus TI
Ilian es Vicepresidente de Producto y Mercadeo en Plus TI, con más de 20 años de experiencia transformando el sector financiero a través de la tecnología y la gestión de riesgos. Ingeniero Informático con Maestría en Mercadeo Digital y Gestión Comercial, y certificado por FIBA/FIU, combina una visión técnica avanzada con una sólida dirección estratégica.
A lo largo de su carrera, ha sido una pieza clave en la prevención del crimen financiero en Latinoamérica, liderando proyectos de cumplimiento y gestión de riesgos en más de 10 países. Su trayectoria incluye roles directivos de alta relevancia, habiendo sido Director de Monitoreo y Reportes UIAF en el Banco de Occidente, además de Director SARLAFT y Oficial de Cumplimiento en múltiples instituciones financieras. Hoy en día, es un consultor especializado y conferencista internacional reconocido como una voz referente en el ecosistema del compliance.
VP de Customer Success & Consulting - Plus TI
Martha con más de 25 años de experiencia en el sector financiero, fungió como CISO del Grupo BBVA en Colombia, tiempos en los que cultivó expertise en gestión y prevención de fraude, gestión de riesgos, cumplimiento regulatorio, enfocados a los retos de la transformación digital, además es especialista en medios de pago, procesos operativos, e implementación de modelos de gestión, entre otros. Conferencista en eventos de alto nivel, compartiendo mejores prácticas a nivel internacional, y actualmente en la asignatura de medios de pago en el curso superior de prevención de fraude de la Universidad Rey Juan Carlos de España, así como consultora buscando alinear la estrategia, procesos y personas contra el crimen financiero y el crecimiento del negocio. Fue miembro principal de los Comités de seguridad de VISA, Asociación Bancaria de Colombia y CELAES.
Administradora de Empresas con certificación en ISO 22301 “Gestión De La Continuidad Del Negocio” con estudios como, Certified chief information security officer V1. EC Council.
Arquitecto de Soluciones de Ciberseguridad - Plus TI
Experto en ciberseguridad con más de 10 años de experiencia en ciberinteligencia, hacking ético, penetration testing, análisis de malware y detección de APTs. Actualmente, lidera el equipo de Digital Intelligence, impulsando soluciones para la prevención de fraude digital y monitoreo de riesgos en tiempo real. Con certificaciones reconocidas, conocimientos en gestión de riesgos y protección de activos digitales, ha escrito artículos especializados y es conferencista internacional. Ex embajador de BackTrackAcademy. Continúa investigando y desarrollando tecnologías avanzadas para reforzar la seguridad digital y proteger infraestructuras críticas.
Cloud Solutions Architect - Plus TI
Geovani es experto en soluciones de arquitectura e implementaciones en la nube, certificado en Kubernetes, Azure, AWS y Google Cloud Platform, con más de 13 años de experiencia en desarrollo de software y consultoría. Actualmente lidera el equipo de Nube y DevOps en PlusTI, enfocado en soluciones de nube nativa y mejoras de infraestructura para Monitor Plus Cloud-Native. Es conferencista activo en comunidades tecnológicas en Guatemala y Latinoamérica, apasionado por la tecnología en la Nube y el Desarrollo de Software.
Gerente de Producto de Prevención de Fraude Digital - Plus TI
Álvaro cuenta con más de 30 años de experiencia en seguridad informática y prevención de fraudes en canales digitales, enfocando su carrera en la evaluación de riesgos y la implementación de soluciones para proteger sistemas y servicios transaccionales en el sector financiero.
Gerente de Producto AML - Plus TI
Raúl es experto certificado por FIBA como asociado en la Prevención de Lavado de Activos, y Gestión de FATCA con mas de 20 años de experiencia en la administración de software para instituciones financieras. Ha participado en diversos países en la definición de estrategias para la automatización de controles relacionados con Gobierno Corporativo, Gestión de Riesgo operacional, Prevención de Lavado de Activos, Prevención de Fraude, y Control Interno. Además, ha participado activamente en Europa con proyectos relacionados con 4AMLD, PSD2, Prevención de Fraude en Banca Digital y Ciberseguridad.
Gerente de Producto de Customer Engagement - Plus TI
Julio cuenta con experiencia de más de 15 años liderando divisiones de riesgo, operaciones y transformación digital en más de 9 bancos, así como en la creación de nuevos modelos de negocio asociados a fintech y criptomonedas, donde ha logrado la incorporación de tecnología y modelos de analítica para desarrollar estrategias que han permitido a dichas instituciones cumplir con los objetivos del resguardo del patrimonio e impactar positivamente la evolución de las áreas de negocio, propiciando agilidad en la gestión de la constante evolución de los medios de pago.
Gerente de Producto de Medios de Pago y Seguridad Transaccional - Plus TI
Gerente de Producto de Prevención de Fraude de Plus TI. Héctor es un experto con más de 30 años de experiencia en desarrollo e implementación de soluciones de software para diversas industrias dividido entre jefatura de informática de instituciones bancarias y como proveedor de soluciones.
Arquitecto de Preventa - Plus TI
Ingeniero en Sistemas con maestría en Informática. Especialidad en transacciones bancarias con más de 15 años de experiencia en el sector bancario y de tarjetas de crédito. Especialista en el control de fraude, riesgos GRC y creación de soluciones.
VP Innovación, Plus TI
Vicepresidente de Innovación en Plus TI en donde lidera un equipo entusiasta y motivado para generar productos innovadores. Cuenta con amplia experiencia en la industria de informática y tecnología en diversos sectores, habiendo desempeñado puestos gerenciales en multinacionales como Phillip Morris e instituciones del sector bancario. González también es miembro activo en el ecosistema de emprendedores e innovación de Centroamérica.
Gerente de producto GRC, Plus TI
Gerente de Producto de Riesgo y Auditoría en Plus TI. Especialista en sistemas de administración de diversos tipos de riesgo, seguridad de la información, estándares internacionales, y prevención de lavado de activos y cumplimiento. Posee amplios conocimientos en metodologías de gestión de riesgos en múltiples industrias que contribuyen actualmente al diseño e innovación de la suite de GRC y Riesgo, y producto de Control Interno y Auditoría Continua.
Gerente de Producto de Seguridad Transaccional y Fraude Digital, Plus TI
Coordinador del área de Data Science, Plus TI
Inteligencia Artificial yMachine Learning en Finanzas: Innovación para la Toma de Decisiones
Enrique, Coordinador del área de Data Science en Plus TI, es ingeniero electrónico con una Maestría en Inteligencia Artificial y ha completado diversos cursos de especialización en machine learning y aprendizaje profundo. Cuenta con una amplia experiencia en el desarrollo de software de machine learning para soluciones financieras. Ha participado en proyectos destacados para bancos latinoamericanos, obteniendo excelentes resultados y demostrando su compromiso con la innovación continua en el campo de la inteligencia artificial.
Abogada especializada en tecnología, blockchain, Web3 y cumplimiento regulatorio
Nicolle Lafosse es abogada especializada en tecnología, blockchain, Web3 y cumplimiento regulatorio. Actualmente se desempeña como Of Counsel en Diaz, Reus & Targ, LLP, asesorando a empresas fintech, startups y compañías tecnológicas en gestión de riesgos, contratos comerciales y estrategia legal corporativa. Cuenta con experiencia internacional en arbitraje, propiedad intelectual y litigios, y ha sido conferencista en eventos sobre NFTs, Web3, fintech y compliance.
Vicepresidente de la División Monitor Plus Cloud Services
Vicepresidente de la División Monitor Plus Cloud Services (MPCS) y ejecutivo de tecnología con más de 15 años de experiencia en la construcción de soluciones avanzadas para la prevención de fraude, la gestión de riesgos y el cumplimiento en materia de lavado de activos.
Ha liderado procesos de transformación digital mediante la adopción de arquitecturas cloud, impulsando modelos altamente disponibles para organizaciones en sectores altamente regulados en la industria bancaria y sector real.
Líder en Cumplimiento, Gestión de Riesgos y Prevención del Fraude
Alejandro Hristodulopulos es profesional en gestión de riesgos con más de 13 años de experiencia en cumplimiento, prevención de fraude, investigaciones forenses y seguridad bancaria. Ha asesorado a empresas Fortune 500 y liderado equipos de alto desempeño en instituciones financieras y firmas globales de consultoría. Actualmente se desempeña como Oficial de Cumplimiento Principal del Banco de Bogotá, liderando estrategias SARLAFT, ABAC y prevención de fraude.
