Fundador y CEO de Plus TI
Inteligencia en acción en la prevención del crimen financiero
Compromiso de Plus TI
Jorge Domingo es CEO, empresario y fundador de Plus TI. Se caracteriza por ser un experto innovador y pionero del desarrollo de sistemas de inteligencia y monitoreo en tiempo real para prevenir el crimen financiero. Cuenta con una larga trayectoria facilitando nuevas tecnologías e inteligencia artificial a la industria bancaria, siendo un importante aliado para cientos de instituciones alrededor del mundo en la prevención de fraude omnicanal.
Figura prominente en el mundo de la banca y las finanzas
Tendencias y predicciones para el futuro de la banca
Jim Marous es una figura prominente en el mundo de la banca y las finanzas, lleva más de una década siendo una de las personas más influyentes en el sector bancario. Es reconocido por su experiencia en innovación bancaria, tecnología financiera y transformación digital.
Marous es coeditor de "The Financial Brand", una plataforma líder en la industria que ofrece noticias, análisis y opiniones sobre la transformación digital en la banca y el sector financiero.
Escritor y pensador de desarrollo personal
Arquitectura del éxito: cómo mejorar nuestra cultura corporativa elevando la actitud y la capacidad de enfocarnos en nuestras metas
Camilo Cruz es un autor galardonado y bestseller internacional con 40 obras publicadas. Entre sus libros más conocidos se encuentran "La Vaca" y "La Ley de la Atracción".
Su dinamismo y estilo lo han convertido en uno de los escritores y pensadores latinos más influyentes en desarrollo personal, éxito empresarial y liderazgo. Cruz promueve la filosofía de derrotar el conformismo, desafiar el statu quo y convertir toda crisis en oportunidad, lo que lo ha convertido en una figura influyente.
Líder de la nueva visión económica de Latinoamérica
Xavier Serbiá es un destacado líder en la nueva visión económica de Latinoamérica, reconocido como un estratega experto en economía, finanzas y negocios para los hispanos y los dueños de pequeños negocios tanto dentro como fuera de Estados Unidos.
Como conferencista, comunicador y educador, Xavier ha llevado el conocimiento financiero a todos los rincones del mundo hispanohablante. Durante casi 20 años, ha mantenido una misión constante: democratizar el acceso a las finanzas.
A través de la televisión, la radio, columnas, libros, portales web y conferencias en toda Latinoamérica, Xavier Serbiá se ha dedicado a preparar a las familias hispanas para tomar control de su futuro financiero. Ha cubierto eventos y moderado mesas redondas auspiciadas por el Consejo de las Américas.
Presidente y CEO de FIBA
Descifrando las actualizaciones de
AMLA para 2024
Presidente y CEO de FIBA Bankers, desde donde fomenta el crecimiento de la banca internacional por medio de la educación, abogacía y networking. David cuenta con amplia experiencia en instituciones financieras de Estados Unidos y Latinoamérica, incluyendo el cargo previo de Vicepresidente Senior y Gerente Internacional de Gestión de Riesgos de Cumplimiento en Regions Financial Corporation, en donde supervisaba y dirigía todas las líneas de negocio en materia de clientes extranjeros y sus productos, servicios y transacciones, incluyendo el desarrollo e implementación de políticas y procedimientos BSA/AML. Además, David es políglota, cinta negra en Karate Shuri-Ryu y un amante del golf.
Deepak Daswani CyberSecurity Services
Extrayendo inteligencia de fuentes del cibercrimen en la DeepWeb y Darknets mediante Dotlake
Ingeniero Superior en Informática de la Universidad de La Laguna. Hacker, experto en seguridad, formador y conferencista. Autor del libro “La Amenaza Hacker”. Deepak se ha desempeñado en diferentes áreas del sector de las TIC en múltiples proyectos de nivel internacional para la banca e ingeniería geográfica. Su verdadera pasión es el hacking, y se ha desarrollado en la investigación y divulgación de la ciberseguridad a nivel internacional, como conferenciante, autor publicado de múltiples artículos técnicos y docente de diferentes universidades para impartir clases a nivel de maestría o formación especializada para empresas particulares. Deepak colabora con múltiples medios con el objetivo de concientizar sobre la seguridad de la información, y es cofundador de Hackron, el Congreso de Hacking y Ciberseguridad de Canarias celebrado anualmente en Tenerife.
Álvarez & Marsal
Más allá de la tecnología: Los Human Risk en la lucha contra el crimen financiero
Julio es Managing Director de Digital Transformation & Cybersecurity en Álvarez & Marsal, y antes era socio responsable de ciberseguridad para servicios financieros en Ernst & Young de España. Julio cuenta con más de 35 años de experiencia en seguridad de la información, es Gestor Certificado de la Seguridad de la Información (CISM) y está certificado en Control de Sistemas de Riesgo e Información (CRISC), y como Auditor BS 7799 y BS 25999 por British Standard Institution. Ha sido responsable de seguridad, ciberseguridad y prevención de fraude en varios grupos bancarios y es coautor del libro “Seguridad de las tecnologías de la información. La construcción de la confianza para una sociedad conectada”
Lozano Consultores
Lo que solicitan los supervisores para
aceptar la inteligencia artificial
Abogado de la Universidad del Rosario de Colombia con MBA de la Universidad de Georgetown de Estados Unidos. Actualmente es Gerente General de Lozano Consultores Ltda., firma consultada en el diseño de sistemas de administración de riesgo LAFT; y Director de la revista Infolaft, publicación latinoamericana especializada en la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo.Abogado de la Universidad del Rosario de Colombia con MBA de la Universidad de Georgetown de Estados Unidos. Actualmente es Gerente General de Lozano Consultores Ltda., firma consultada en el diseño de sistemas de administración de riesgo LAFT; y Director de la revista Infolaft, publicación latinoamericana especializada en la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo.
Rics Management
Tecnologías emergentes aplicadas a la lucha contra el lavado de activos
Presidente y CEO de Rics Management, conferencista internacional, y Abogado Penalista con estudios en gestión del riesgo y GRC. Es asesor para prevención de lavado de activos, fraude, corrupción pública y privada, y derecho penal para instituciones financieras y empresas del sector real, y consultor y asesor para instituciones regulatorias y gremios de Colombia. Además, es capacitador en el Programa de Pasantías Financieras de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y del International Criminal Investigative Training Assistance Program – ICITAP para Fiscales y Policía Judicial. Profesor de Postgrado en Colombia, Panamá, Nicaragua y Uruguay.
Consultor independiente en Transformación Digital y Automatización en el Sector Financiero
El uso de la Inteligencia artificial Generativa en áreas de riesgo
William es consultor independiente con amplia experiencia en gestión de operaciones y tecnología en el sector financiero, se ha especializado en transformación digital y automatización. Ha encabezado exitosamente proyectos de digitalización y optimización de procesos en varias instituciones bancarias.
Su profundo conocimiento del sector y su enfoque estratégico lo convierten en un recurso valioso para aquellas empresas que buscan adaptarse y prosperar en un entorno financiero cada vez más digitalizado y dinámico.
VP de Prevención LAFT, Grupo Financiero Banesco de República Dominicana
Transformando la Lucha Contra el Lavado de Activos: Estrategias Comerciales e Inteligencia en Acción
Vicepresidente de Prevención de LAFT, Cumplimiento Regulatorio y FATCA del Banesco, es presidente fundador de la Asociacion de Oficiales de Cumplimiento de Rep. Dom, pasado presidente del Comité Prevención de LAFT de FELABAN y de la asociación de bancos múltiples de república dominicana (ABA). Está certificado como especialista en anti lavado de dinero por las dos principales certificadoras internacionales ACAMS y FIBA, también está certificado en practica anticorrupción y soborno (ISO37001), metodología y gestión de riesgos por (ALIDE) y (ALARYS). Cuenta con más de 15 años de experiencia en la materia e industria desde distintos roles, iniciado como Consultor en el área de Risk Advisory Service de la big four KPMG y es miembro de la World Compliance Association (WCA).
Director CSIRT Nacional de la República Dominicana (CSIRT-RD)
El futuro de la ciberinteligencia:
Anticipando los desafíos del mañana
Carlos Leonardo ha dedicado los últimos 10 años a fortalecer el ecosistema cibernético de la República Dominicana. Ha sido una figura clave en la unidad de cibercrimen de la Policía Nacional, desempeñándose como analista forense digital e investigador de cibercrimen, y liderando la Red 24/7 contra el cibercrimen.
Ha participando en comités técnicos para la Estrategia Nacional de Ciberseguridad y la creación del Centro Nacional de Ciberseguridad y su CSIRT Nacional, también lideró la creación del CSIRT Nacional, estableciendo sus bases operativas y procesales.
A nivel internacional, ha apoyado a diversos gobiernos y organizaciones regionales en el desarrollo de capacidades de respuesta a incidentes y la cooperación regional en ciberseguridad, participando en grupos de trabajo de las Naciones Unidas para promover el uso responsable de las TIC y la redacción de convenciones contra el uso delictivo de tecnologías cibernéticas.
Educador/ Trader Especialista en Finanzas
El futuro de las criptomonedas:
Tendencias y proyecciones
Juan David Alvira, Con más de una década de experiencia en los mercados financieros, es un profesional destacado en el mundo de las finanzas. Su sólida formación académica y su trayectoria como profesional lo han llevado a dominar los intrincados matices del mundo financiero; con esta experiencia y habilidad se sumergió desde hace 7 años en el mundo de las nuevas finanzas apalancadas por los activos intangibles y el mundo blockchain. Su habilidad para comunicar conceptos complejos de manera clara y accesible asegura que su presentación sea informativa, inspiradora y de gran valor para todos los asistentes.
Abogado de la Universidad del Rosario
Erick Rincón Cárdenas Abogado de la Universidad del Rosario, con postgrados en Derecho Financiero y Derecho Contractual de la Universidad del Rosario; Maestría en Derecho Mercantil de la Universidad Alfonso X de España; y Doctor en Derecho de la Universidad Europea de Madrid.
Ha sido profesor de pregrado y posgrado en la facultad de Derecho en varias universidades en las áreas de derecho financiero, comercio electrónico y legal tech. Es Director de la Maestría en Negocios y Derecho del GSB de la Univerdidad del Rosario, Director del TicTank de la misma Universidad y Profesor Asociado.
Senior VP Global Sales & Marketing - Plus TI
El futuro de la prevención del fraude:
Tendencias y desafíos
Experto de pensamiento poco convencional y apasionado por la simplicidad. Cuenta con amplia experiencia en innovación y negocios como proveedor de soluciones informáticas y es un aliado para instituciones financieras en la lucha contra el crimen financiero. Giovanni es un estratega enfocado en los beneficios del negocio y ha apoyado a organizaciones alrededor del mundo a optimizar su rentabilidad por medio de la prevención inteligente del fraude y cibercrimen, brindando al cliente la mejor experiencia digital posible.
VP de Producto y Mercadeo - Plus TI
Ilian cuenta con más de 12 años de experiencia en el sector financiero. Ingeniero informático, con maestría en mercadeo digital y gestión comercial, certificado FIBA, es conferencista internacional y ha liderado diferentes procesos de prevención de lavado de activos y consultoría en más de 10 países de Latinoamérica. Fungió como director de monitoreo y reportes UIAF del Banco de Occidente, director SARLAFT y riesgos, así como Oficial de Cumplimiento en instituciones financieras en varios países. Además, ha apoyado múltiples procesos de diagnóstico y afinamiento en prevención de LAFT y gestión de riesgos en el sector real.
VP Innovación, Plus TI
Reimaginando la Banca: Innovación y Disrupción
Evolucionando con Monitor Plus V6
Vicepresidente de Innovación en Plus TI en donde lidera un equipo entusiasta y motivado para generar productos innovadores. Cuenta con amplia experiencia en la industria de informática y tecnología en diversos sectores, habiendo desempeñado puestos gerenciales en multinacionales como Phillip Morris e instituciones del sector bancario. González también es miembro activo en el ecosistema de emprendedores e innovación de Centroamérica.
VP de Customer Success & Consulting - Plus TI
Fraude interno: Identificando y
neutralizando amenazas desde adentro
Martha cuenta con más de 25 años de experiencia en el sector financiero, se ha destacado por el liderazgo y especialización en gestión y prevención de fraude, riesgos y cumplimiento regulatorio, particularmente en el marco de la transformación digital. Previamente, ocupó el cargo de CISO en Grupo BBVA Colombia, donde perfeccionó sus habilidades en estos campos y adquirió un profundo conocimiento en medios de pago y procesos operativos.
Es conferencista en eventos de alto nivel, contribuyendo con mejores prácticas en foros internacionales. Actualmente, tiene a cargo en la Universidad Rey Juan Carlos de España, la asignatura de “Medios de Pago” en el Curso Superior de Prevención de Fraude. Como consultora, se enfoca en alinear estrategia, procesos y recursos humanos para combatir el crimen financiero y promover el éxito en la gestión del fraude.
Ha tenido el honor de ser miembro principal en Comités de Seguridad de importantes organizaciones como VISA, la Asociación Bancaria de Colombia y CELAES.
Certificaciones y Estudios:
VP de Data Science - Plus TI
Aplicaciones prácticas de la inteligencia artificial (IA) en la identificación temprana de fraudes financieros
Vicepresidente de Data Science y Soluciones en PLUSTI, con más de 25 años de experiencia internacional en tecnología financiera y analítica. Contador Público (UCS) con Máster en Análisis Financiero (Universidad Carlos III de Madrid) y formación especializada del MIT. Experto en explotación de datos y descubrimiento de conocimiento (UBA). Líder en el desarrollo e implementación de soluciones innovadoras basadas en inteligencia artificial con una sólida comprensión de las necesidades empresariales y los requisitos regulatorios. Destacado por impulsar la transformación digital y fomentar la colaboración entre equipos técnicos y de negocio en entornos multinacionales.
Gerente de Producto de Monitor Plus Cloud Services - Plus TI
Estrategias de Adopción de la Nube: Impulsando la Innovación en Instituciones Financieras
Gerente de Monitor Plus as a Service en Plus TI. Experto en sistemas informáticos con larga experiencia en servicio a la industria financiera a cargo de equipos de alto rendimiento para desarrollo e implementación de proyectos como Core Bancario y Canales Electrónicos en Centroamérica y el Caribe. Impulsor del modelo de Software as a Service para la banca desde 2009 y consultor invitado para este propósito en múltiples eventos internacionales. De León también escribe para medios de comunicación y es catedrático de informática.
Gerente de producto GRC, Plus TI
Riesgo regulatorio adaptación a un
entorno cambiante con GRC-ORMMejores prácticas en la gestión de la auditoria y control interno
Gerente de Producto de Riesgo y Auditoría en Plus TI. Especialista en sistemas de administración de diversos tipos de riesgo, seguridad de la información, estándares internacionales, y prevención de lavado de activos y cumplimiento. Posee amplios conocimientos en metodologías de gestión de riesgos en múltiples industrias que contribuyen actualmente al diseño e innovación de la suite de GRC y Riesgo, y producto de Control Interno y Auditoría Continua.
Gerente de Producto AML - Plus TI
Cumpliendo con la normativa de AML: Claves para el éxito con ACRM
La importancia del monitoreo de los dispositivos del cliente como elemento de KYC
Raúl es experto certificado por FIBA como asociado en la Prevención de Lavado de Activos, y Gestión de FATCA con mas de 20 años de experiencia en la administración de software para instituciones financieras. Ha participado en diversos países en la definición de estrategias para la automatización de controles relacionados con Gobierno Corporativo, Gestión de Riesgo operacional, Prevención de Lavado de Activos, Prevención de Fraude, y Control Interno. Además, ha participado activamente en Europa con proyectos relacionados con 4AMLD, PSD2, Prevención de Fraude en Banca Digital y Ciberseguridad.
Gerente de Producto de Seguridad Transaccional y Fraude Digital, Plus TI
Fraude interno, la amenaza silenciosa del sector bancario
José Ruiz busca promover una profunda comprensión de cómo los cambios en el panorama desafían y afectan a las instituciones, y aboga fervientemente por la combinación de conocimiento experto y tecnología como la mejor solución. Su enfoque no solo se limita a cumplir con las nuevas expectativas del mercado, sino que también busca generar una diferenciación competitiva que impulse la lealtad y satisfacción del cliente, contribuyendo así al éxito empresarial.
Gerente de Producto de Prevención de Fraude Digital - Plus TI
Amenazas cibernéticas emergentes: Anticipándonos al fraude del mañana
Adaptándose a un panorama de amenazas en constante evolución: Estrategias de prevención del fraude digital con DBFD
Álvaro cuenta con más de 30 años de experiencia en el diseño, implementación y administración de soluciones de networking, seguridad informática y de la información enfocadas al sector financiero. Es experto en la evaluación de riesgos e implementación de nuevas soluciones informáticas para el monitoreo, administración e integración de sistemas complejos de seguridad con el objetivo de proteger sistemas y servicios transaccionales.
Gerente de Producto de Customer Engagement - Plus TI
Desafíos y consideraciones en la
implementación de soluciones de
interacción en tiempo real para la prevención de fraude
Julio cuenta con experiencia de más de 15 años liderando divisiones de riesgo, operaciones y transformación digital en más de 9 bancos, así como en la creación de nuevos modelos de negocio asociados a fintech y criptomonedas, donde ha logrado la incorporación de tecnología y modelos de analítica para desarrollar estrategias que han permitido a dichas instituciones cumplir con los objetivos del resguardo del patrimonio e impactar positivamente la evolución de las areas de negocio, propiciando agilidad en la gestión de la constante evolución de los medios de pago.
Arquitecto de Preventa - Plus TI
Reportería de crimen financiero:
Transformando datos en inteligencia accionable
Ingeniero en Sistemas con maestría en Informática. Especialidad en transacciones bancarias con más de 15 años de experiencia en el sector bancario y de tarjetas de crédito. Especialista en el control de fraude, riesgos GRC y creación de soluciones.
Cloud Solutions Architect - Plus TI
Inteligencia Artificial yMachine Learning en Finanzas: Innovación para la Toma de Decisiones
Geovani es un experto en soluciones de arquitectura e implementaciones en la nube, especializado y certificado en Kubernetes, Azure, AWS y Google Cloud Platform. Con más de 13 años de experiencia en análisis, diseño, desarrollo de software y consultoría para entidades privadas y públicas.
Actualmente lidera el equipo de Nube y DevOps en PlusTI, colabora con equipos multidisciplinarios diseñando soluciones orientadas a nube nativa y mejoras en arquitectura e infraestructura de Monitor Plus Cloud-Native.
Su pasión por las tecnologías en la Nube y Desarrollo de Software lo ha llevado a participar activamente como conferencista en diversas comunidades tecnológicas en Guatemala y Latinoamérica.
Coordinador del área de Data Science, Plus TI
Inteligencia Artificial yMachine Learning en Finanzas: Innovación para la Toma de Decisiones
Enrique, Coordinador del área de Data Science en Plus TI, es ingeniero electrónico con una Maestría en Inteligencia Artificial y ha completado diversos cursos de especialización en machine learning y aprendizaje profundo. Cuenta con una amplia experiencia en el desarrollo de software de machine learning para soluciones financieras. Ha participado en proyectos destacados para bancos latinoamericanos, obteniendo excelentes resultados y demostrando su compromiso con la innovación continua en el campo de la inteligencia artificial.
Arquitecto de Soluciones de Ciberseguridad - Plus TI
¿Quién está hablando? La amenaza de las voces clonadas por IA en la ciberseguridad
Cibercrimen y fraude bancario: Comprendiendo la mente del atacante
Omar es experto con enfoque en ciberinteligencia, hacking ético, penetration testing, detección de APTS, y malware. Tiene experiencia variada en ciberseguridad y es embajador de BackTrackAcademy para Latinoamérica. También conduce investigaciones respecto a seguridad informática, ha participado en múltiples eventos de clase mundial relacionados a su expertise, y es consultor de ciberseguridad para instituciones privadas y CERTs.
Arquitecto de Soluciones de Ciberseguridad - Plus TI
¿Quién está hablando? La amenaza de las voces clonadas por IA en la ciberseguridad
Cibercrimen y fraude bancario: Comprendiendo la mente del atacante
Omar es experto con enfoque en ciberinteligencia, hacking ético, penetration testing, detección de APTS, y malware. Tiene experiencia variada en ciberseguridad y es embajador de BackTrackAcademy para Latinoamérica. También conduce investigaciones respecto a seguridad informática, ha participado en múltiples eventos de clase mundial relacionados a su expertise, y es consultor de ciberseguridad para instituciones privadas y CERTs.
Arquitecto de Soluciones de Ciberseguridad - Plus TI
¿Quién está hablando? La amenaza de las voces clonadas por IA en la ciberseguridad
Cibercrimen y fraude bancario: Comprendiendo la mente del atacante
Omar es experto con enfoque en ciberinteligencia, hacking ético, penetration testing, detección de APTS, y malware. Tiene experiencia variada en ciberseguridad y es embajador de BackTrackAcademy para Latinoamérica. También conduce investigaciones respecto a seguridad informática, ha participado en múltiples eventos de clase mundial relacionados a su expertise, y es consultor de ciberseguridad para instituciones privadas y CERTs.
VP de Prevención LAFT, Grupo Financiero Banesco de República Dominicana
Transformando la Lucha Contra el Lavado de Activos: Estrategias Comerciales e Inteligencia en Acción
Vicepresidente de Prevención de LAFT, Cumplimiento Regulatorio y FATCA del Banesco, es presidente fundador de la Asociacion de Oficiales de Cumplimiento de Rep. Dom, pasado presidente del Comité Prevención de LAFT de FELABAN y de la asociación de bancos múltiples de república dominicana (ABA). Está certificado como especialista en anti lavado de dinero por las dos principales certificadoras internacionales ACAMS y FIBA, también está certificado en practica anticorrupción y soborno (ISO37001), metodología y gestión de riesgos por (ALIDE) y (ALARYS). Cuenta con más de 15 años de experiencia en la materia e industria desde distintos roles, iniciado como Consultor en el área de Risk Advisory Service de la big four KPMG y es miembro de la World Compliance Association (WCA).
