Actualidad, retos, oportunidades y perspectivas en materia Antilavado en la región
Fundador y CEO de Plus TI
Inteligencia en acción en la prevención del crimen financiero
Compromiso de Plus TI
Jorge Domingo es CEO, empresario y fundador de Plus TI. Se caracteriza por ser un experto innovador y pionero del desarrollo de sistemas de inteligencia y monitoreo en tiempo real para prevenir el crimen financiero. Cuenta con una larga trayectoria facilitando nuevas tecnologías e inteligencia artificial a la industria bancaria, siendo un importante aliado para cientos de instituciones alrededor del mundo en la prevención de fraude omnicanal.
Presidente y CEO de FIBA
Descifrando las actualizaciones de
AMLA para 2024
Presidente y CEO de FIBA Bankers, desde donde fomenta el crecimiento de la banca internacional por medio de la educación, abogacía y networking. David cuenta con amplia experiencia en instituciones financieras de Estados Unidos y Latinoamérica, incluyendo el cargo previo de Vicepresidente Senior y Gerente Internacional de Gestión de Riesgos de Cumplimiento en Regions Financial Corporation, en donde supervisaba y dirigía todas las líneas de negocio en materia de clientes extranjeros y sus productos, servicios y transacciones, incluyendo el desarrollo e implementación de políticas y procedimientos BSA/AML. Además, David es políglota, cinta negra en Karate Shuri-Ryu y un amante del golf.
Deepak Daswani CyberSecurity Services
Extrayendo inteligencia de fuentes del cibercrimen en la DeepWeb y Darknets mediante Dotlake
Ingeniero Superior en Informática de la Universidad de La Laguna. Hacker, experto en seguridad, formador y conferencista. Autor del libro “La Amenaza Hacker”. Deepak se ha desempeñado en diferentes áreas del sector de las TIC en múltiples proyectos de nivel internacional para la banca e ingeniería geográfica. Su verdadera pasión es el hacking, y se ha desarrollado en la investigación y divulgación de la ciberseguridad a nivel internacional, como conferenciante, autor publicado de múltiples artículos técnicos y docente de diferentes universidades para impartir clases a nivel de maestría o formación especializada para empresas particulares. Deepak colabora con múltiples medios con el objetivo de concientizar sobre la seguridad de la información, y es cofundador de Hackron, el Congreso de Hacking y Ciberseguridad de Canarias celebrado anualmente en Tenerife.
Business Compliance Solutions (BCS)
Fortaleciendo la Resiliencia Global:
Cooperación Multilateral en la Lucha
contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo
Fundador de Business Compliance Solutions y especialista en diseño e implementación de programas de prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y anticorrupción en varios países de Latinoamérica. Carlos es profesor de la Universidad de Buenos Aires en el posgrado “Banca Internacional y Prevención de Lavado de Dinero”, es asesor de bancos internacionales en Latinoamérica y ha laborado para diversos bancos trasnacionales.
Lozano Consultores
Lo que solicitan los supervisores para
aceptar la inteligencia artificial
Abogado de la Universidad del Rosario de Colombia con MBA de la Universidad de Georgetown de Estados Unidos. Actualmente es Gerente General de Lozano Consultores Ltda., firma consultada en el diseño de sistemas de administración de riesgo LAFT; y Director de la revista Infolaft, publicación latinoamericana especializada en la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo.Abogado de la Universidad del Rosario de Colombia con MBA de la Universidad de Georgetown de Estados Unidos. Actualmente es Gerente General de Lozano Consultores Ltda., firma consultada en el diseño de sistemas de administración de riesgo LAFT; y Director de la revista Infolaft, publicación latinoamericana especializada en la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo.
Rics Management
Tecnologías emergentes aplicadas a la lucha contra el lavado de activos
Presidente y CEO de Rics Management, conferencista internacional, y Abogado Penalista con estudios en gestión del riesgo y GRC. Es asesor para prevención de lavado de activos, fraude, corrupción pública y privada, y derecho penal para instituciones financieras y empresas del sector real, y consultor y asesor para instituciones regulatorias y gremios de Colombia. Además, es capacitador en el Programa de Pasantías Financieras de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y del International Criminal Investigative Training Assistance Program – ICITAP para Fiscales y Policía Judicial. Profesor de Postgrado en Colombia, Panamá, Nicaragua y Uruguay.
Consultor independiente en Transformación Digital y Automatización en el Sector Financiero
El uso de la Inteligencia artificial Generativa en áreas de riesgo
William es consultor independiente con amplia experiencia en gestión de operaciones y tecnología en el sector financiero, se ha especializado en transformación digital y automatización. Ha encabezado exitosamente proyectos de digitalización y optimización de procesos en varias instituciones bancarias.
Su profundo conocimiento del sector y su enfoque estratégico lo convierten en un recurso valioso para aquellas empresas que buscan adaptarse y prosperar en un entorno financiero cada vez más digitalizado y dinámico.
VP de Prevención LAFT, Grupo Financiero Banesco de República Dominicana
Transformando la Lucha Contra el Lavado de Activos: Estrategias Comerciales e Inteligencia en Acción
Vicepresidente de Prevención de LAFT, Cumplimiento Regulatorio y FATCA del Banesco, es presidente fundador de la Asociacion de Oficiales de Cumplimiento de Rep. Dom, pasado presidente del Comité Prevención de LAFT de FELABAN y de la asociación de bancos múltiples de república dominicana (ABA). Está certificado como especialista en anti lavado de dinero por las dos principales certificadoras internacionales ACAMS y FIBA, también está certificado en practica anticorrupción y soborno (ISO37001), metodología y gestión de riesgos por (ALIDE) y (ALARYS). Cuenta con más de 15 años de experiencia en la materia e industria desde distintos roles, iniciado como Consultor en el área de Risk Advisory Service de la big four KPMG y es miembro de la World Compliance Association (WCA).
Director CSIRT Nacional de la República Dominicana (CSIRT-RD)
El futuro de la ciberinteligencia:
Anticipando los desafíos del mañana
Carlos Leonardo se ha dedicado durante los últimos 10 años a mejorar el estado del ecosistema cibernético en la República Dominicana.
Desde 2009, Carlos forma parte de la unidad de cibercrimen de la Policía Nacional de la República Dominicana como análisis forense digital,
investigador de cibercrimen y responsable de la Red 24/7 contra el cibercrimen.
En el marco legislativo y regulatorio de ciberseguridad y ciberdelitos, forma parte de los comités técnicos para la creación de la Estrategia
Nacional de Ciberseguridad y el establecimiento del Centro Nacional de Ciberseguridad y su CSIRT Nacional. También el anteproyecto de
ley de modificación de la ley de ciberdelincuencia y la redacción de los proyectos de ley de ciberseguridad y protección de datos
personales.
Lidera el equipo que creó desde sus inicios el CSIRT Nacional de República Dominicana, estableciendo las bases procesales y operativas
para el desarrollo y mejora de la postura de ciberseguridad de la República Dominicana.
Ha sido fundamental para ayudar a la República Dominicana a crear equipos sectoriales para intercambiar información e indicadores sobre
incidentes entre el gobierno y organizaciones públicas y privadas de infraestructura crítica.
Carlos ha apoyado a muchos otros gobiernos y organizaciones regionales de todo el mundo en el establecimiento de capacidades
nacionales de respuesta a incidentes y la creación de canales para la cooperación regional y el intercambio de mejores prácticas. La
participación de Carlos en la comunidad de respuesta a incidentes a lo largo de los años ha incluido presentaciones en varios foros y
participación en comités y grupos de trabajo de organizaciones internacionales como FIRST, OAS CICTE, GFCE, Interpol y EUCybernet. A
través de su liderazgo regional, ha sido un actor clave en el desarrollo de capacidades y el apoyo a los CSIRT de la región para motivarlos y
ayudarlos a cumplir con los controles requeridos para ingresar al Foro de Equipos de Seguridad y Respuesta a Incidentes (FIRST), ampliando
así los equipos y países participantes en la región.
En el ámbito de la ciberdiplomacia, ha participado activamente en grupos de trabajo de las Naciones Unidas, como el Grupo de Trabajo de
Composición Abierta para la adopción e implementación de estándares para el uso responsable de las TIC y Medidas de Fomento de la
Confianza (CBM's) en el Ciberespacio, así como en el Comité Ad-Hoc para redactar una nueva convención contra el uso de las TIC con fines
delictivos.
Educador/ Trader Especialista en Finanzas
El futuro de las criptomonedas:
Tendencias y proyecciones
Juan David Alvira, Con más de una década de experiencia en los mercados financieros, es un profesional destacado en el mundo de las finanzas. Su sólida formación académica y su trayectoria como profesional lo han llevado a dominar los intrincados matices del mundo financiero; con esta experiencia y habilidad se sumergió desde hace 7 años en el mundo de las nuevas finanzas apalancadas por los activos intangibles y el mundo blockchain. Su habilidad para comunicar conceptos complejos de manera clara y accesible asegura que su presentación sea informativa, inspiradora y de gran valor para todos los asistentes.
VP de Producto y Mercadeo - Plus TI
Ilian cuenta con más de 12 años de experiencia en el sector financiero. Ingeniero informático, con maestría en mercadeo digital y gestión comercial, certificado FIBA, es conferencista internacional y ha liderado diferentes procesos de prevención de lavado de activos y consultoría en más de 10 países de Latinoamérica. Fungió como director de monitoreo y reportes UIAF del Banco de Occidente, director SARLAFT y riesgos, así como Oficial de Cumplimiento en instituciones financieras en varios países. Además, ha apoyado múltiples procesos de diagnóstico y afinamiento en prevención de LAFT y gestión de riesgos en el sector real.
Senior VP Global Sales & Marketing - Plus TI
El futuro de la prevención del fraude:
Tendencias y desafíos
Experto de pensamiento poco convencional y apasionado por la simplicidad. Cuenta con amplia experiencia en innovación y negocios como proveedor de soluciones informáticas y es un aliado para instituciones financieras en la lucha contra el crimen financiero. Giovanni es un estratega enfocado en los beneficios del negocio y ha apoyado a organizaciones alrededor del mundo a optimizar su rentabilidad por medio de la prevención inteligente del fraude y cibercrimen, brindando al cliente la mejor experiencia digital posible.
VP de Data Science - Plus TI
Aplicaciones prácticas de la inteligencia artificial (IA) en la identificación temprana de fraudes financieros
Vicepresidente de Data Science en Plus TI. Martín Rago es contador público, máster in Financial análisis por la universidad Carlos 3ro de Madrid. En 2012 y 2013 realizó una maestría en data science en la Universidad de Buenos Aires y posee un curso profesional sobre machine learning en el MIT. Cuenta con más de 20 años de experiencia en el mercado del software de auditoría y detección del crimen financiero.
VP Innovación, Plus TI
Reimaginando la Banca: Innovación y Disrupción
Evolucionando con Monitor Plus V6
Vicepresidente de Innovación en Plus TI en donde lidera un equipo entusiasta y motivado para generar productos innovadores. Cuenta con amplia experiencia en la industria de informática y tecnología en diversos sectores, habiendo desempeñado puestos gerenciales en multinacionales como Phillip Morris e instituciones del sector bancario. González también es miembro activo en el ecosistema de emprendedores e innovación de Centroamérica.
VP de Customer Success & Consulting - Plus TI
Fraude interno: Identificando y
neutralizando amenazas desde adentro
Martha cuenta con más de 25 años de experiencia en el sector financiero, se ha destacado por el liderazgo y especialización en gestión y prevención de fraude, riesgos y cumplimiento regulatorio, particularmente en el marco de la transformación digital. Previamente, ocupó el cargo de CISO en Grupo BBVA Colombia, donde perfeccionó sus habilidades en estos campos y adquirió un profundo conocimiento en medios de pago y procesos operativos.
Es conferencista en eventos de alto nivel, contribuyendo con mejores prácticas en foros internacionales. Actualmente, tiene a cargo en la Universidad Rey Juan Carlos de España, la asignatura de “Medios de Pago” en el Curso Superior de Prevención de Fraude. Como consultora, se enfoca en alinear estrategia, procesos y recursos humanos para combatir el crimen financiero y promover el éxito en la gestión del fraude.
Ha tenido el honor de ser miembro principal en Comités de Seguridad de importantes organizaciones como VISA, la Asociación Bancaria de Colombia y CELAES.
Certificaciones y Estudios:
Gerente de Producto de Customer Engagement - Plus TI
Desafíos y consideraciones en la
implementación de soluciones de
interacción en tiempo real para la prevención de fraude
Julio cuenta con experiencia de más de 15 años liderando divisiones de riesgo, operaciones y transformación digital en más de 9 bancos, así como en la creación de nuevos modelos de negocio asociados a fintech y criptomonedas, donde ha logrado la incorporación de tecnología y modelos de analítica para desarrollar estrategias que han permitido a dichas instituciones cumplir con los objetivos del resguardo del patrimonio e impactar positivamente la evolución de las areas de negocio, propiciando agilidad en la gestión de la constante evolución de los medios de pago.
Gerente de Producto de Medios de Pago y Seguridad Transaccional - Plus TI
Fraude en pagos digitales: Estrategias
adaptativas para un entorno en constante cambio con Payment Media Fraud Detector
Gerente de Producto de Prevención de Fraude de Plus TI. Héctor es un experto con más de 30 años de experiencia en desarrollo e implementación de soluciones de software para diversas industrias dividido entre jefatura de informática de instituciones bancarias y como proveedor de soluciones.
Gerente de Producto de Prevención de Fraude Digital - Plus TI
Amenazas cibernéticas emergentes: Anticipándonos al fraude del mañana
Adaptándose a un panorama de amenazas en constante evolución: Estrategias de prevención del fraude digital con DBFD
Álvaro cuenta con más de 30 años de experiencia en el diseño, implementación y administración de soluciones de networking, seguridad informática y de la información enfocadas al sector financiero. Es experto en la evaluación de riesgos e implementación de nuevas soluciones informáticas para el monitoreo, administración e integración de sistemas complejos de seguridad con el objetivo de proteger sistemas y servicios transaccionales.
Arquitecto de Soluciones de Ciberseguridad - Plus TI
¿Quién está hablando? La amenaza de las voces clonadas por IA en la ciberseguridad
Cibercrimen y fraude bancario: Comprendiendo la mente del atacante
Omar es experto con enfoque en ciberinteligencia, hacking ético, penetration testing, detección de APTS, y malware. Tiene experiencia variada en ciberseguridad y es embajador de BackTrackAcademy para Latinoamérica. También conduce investigaciones respecto a seguridad informática, ha participado en múltiples eventos de clase mundial relacionados a su expertise, y es consultor de ciberseguridad para instituciones privadas y CERTs.
Gerente de Producto de Monitor Plus Cloud Services - Plus TI
Estrategias de Adopción de la Nube: Impulsando la Innovación en Instituciones Financieras
Gerente de Monitor Plus as a Service en Plus TI. Experto en sistemas informáticos con larga experiencia en servicio a la industria financiera a cargo de equipos de alto rendimiento para desarrollo e implementación de proyectos como Core Bancario y Canales Electrónicos en Centroamérica y el Caribe. Impulsor del modelo de Software as a Service para la banca desde 2009 y consultor invitado para este propósito en múltiples eventos internacionales. De León también escribe para medios de comunicación y es catedrático de informática.
Arquitecto de Preventa - Plus TI
Reportería de crimen financiero:
Transformando datos en inteligencia accionable
Ingeniero en Sistemas con maestría en Informática. Especialidad en transacciones bancarias con más de 15 años de experiencia en el sector bancario y de tarjetas de crédito. Especialista en el control de fraude, riesgos GRC y creación de soluciones.
Gerente de Producto AML - Plus TI
Cumpliendo con la normativa de AML: Claves para el éxito con ACRM
La importancia del monitoreo de los dispositivos del cliente como elemento de KYC
Raúl es experto certificado por FIBA como asociado en la Prevención de Lavado de Activos, y Gestión de FATCA con mas de 20 años de experiencia en la administración de software para instituciones financieras. Ha participado en diversos países en la definición de estrategias para la automatización de controles relacionados con Gobierno Corporativo, Gestión de Riesgo operacional, Prevención de Lavado de Activos, Prevención de Fraude, y Control Interno. Además, ha participado activamente en Europa con proyectos relacionados con 4AMLD, PSD2, Prevención de Fraude en Banca Digital y Ciberseguridad.
Gerente de producto GRC, Plus TI
Riesgo regulatorio adaptación a un
entorno cambiante con GRC-ORMMejores prácticas en la gestión de la auditoria y control interno
Gerente de Producto de Riesgo y Auditoría en Plus TI. Especialista en sistemas de administración de diversos tipos de riesgo, seguridad de la información, estándares internacionales, y prevención de lavado de activos y cumplimiento. Posee amplios conocimientos en metodologías de gestión de riesgos en múltiples industrias que contribuyen actualmente al diseño e innovación de la suite de GRC y Riesgo, y producto de Control Interno y Auditoría Continua.
Gerente de Producto de Seguridad Transaccional y Fraude Digital, Plus TI
Fraude interno, la amenaza silenciosa del sector bancario
José Ruiz busca promover una profunda comprensión de cómo los cambios en el panorama desafían y afectan a las instituciones, y aboga fervientemente por la combinación de conocimiento experto y tecnología como la mejor solución. Su enfoque no solo se limita a cumplir con las nuevas expectativas del mercado, sino que también busca generar una diferenciación competitiva que impulse la lealtad y satisfacción del cliente, contribuyendo así al éxito empresarial.
Cloud Solutions Architect - Plus TI
Inteligencia Artificial yMachine Learning en Finanzas: Innovación para la Toma de Decisiones
Geovani es un experto en soluciones de arquitectura e implementaciones en la nube, especializado y certificado en Kubernetes, Azure, AWS y Google Cloud Platform. Con más de 13 años de experiencia en análisis, diseño, desarrollo de software y consultoría para entidades privadas y públicas.
Actualmente lidera el equipo de Nube y DevOps en PlusTI, colabora con equipos multidisciplinarios diseñando soluciones orientadas a nube nativa y mejoras en arquitectura e infraestructura de Monitor Plus Cloud-Native.
Su pasión por las tecnologías en la Nube y Desarrollo de Software lo ha llevado a participar activamente como conferencista en diversas comunidades tecnológicas en Guatemala y Latinoamérica.
Coordinador del área de Data Science, Plus TI
Inteligencia Artificial yMachine Learning en Finanzas: Innovación para la Toma de Decisiones
Enrique, Coordinador del área de Data Science en Plus TI, es ingeniero electrónico con una Maestría en Inteligencia Artificial y ha completado diversos cursos de especialización en machine learning y aprendizaje profundo. Cuenta con una amplia experiencia en el desarrollo de software de machine learning para soluciones financieras. Ha participado en proyectos destacados para bancos latinoamericanos, obteniendo excelentes resultados y demostrando su compromiso con la innovación continua en el campo de la inteligencia artificial.
Gerente de Producto de Seguridad Transaccional y Fraude Digital, Plus TI
Fraude interno, la amenaza silenciosa del sector bancario
José Ruiz busca promover una profunda comprensión de cómo los cambios en el panorama desafían y afectan a las instituciones, y aboga fervientemente por la combinación de conocimiento experto y tecnología como la mejor solución. Su enfoque no solo se limita a cumplir con las nuevas expectativas del mercado, sino que también busca generar una diferenciación competitiva que impulse la lealtad y satisfacción del cliente, contribuyendo así al éxito empresarial.
Cloud Solutions Architect - Plus TI
Inteligencia Artificial yMachine Learning en Finanzas: Innovación para la Toma de Decisiones
Geovani es un experto en soluciones de arquitectura e implementaciones en la nube, especializado y certificado en Kubernetes, Azure, AWS y Google Cloud Platform. Con más de 13 años de experiencia en análisis, diseño, desarrollo de software y consultoría para entidades privadas y públicas.
Actualmente lidera el equipo de Nube y DevOps en PlusTI, colabora con equipos multidisciplinarios diseñando soluciones orientadas a nube nativa y mejoras en arquitectura e infraestructura de Monitor Plus Cloud-Native.
Su pasión por las tecnologías en la Nube y Desarrollo de Software lo ha llevado a participar activamente como conferencista en diversas comunidades tecnológicas en Guatemala y Latinoamérica.
Gerente de Soluciones - Plus TI
Principales diferencias entre V4 y V5 de Monitor Plus
Gerente de Soluciones en Plus TI con más de 25 años de experiencia en diversos puestos de la industria de tecnología de la información para los sectores bancario y real. Es especialista en Core Bancario, Tarjeta de Crédito, y en la industria administrativa y de sistemas.
Líder en innovación y soluciones móviles, Plus TI
Innovando la productividad: herramientas y estrategias para la nueva era de trabajo
Josué cuenta con más de 10 años de experiencia en el sector tecnológico. Ha liderado proyectos innovadores, desarrollando aplicaciones móviles empresariales y soluciones enfocadas en el sector bancario que ayudan a la gestión y prevención de fraude, y ha formado parte de grandes organizaciones como Microsoft, desarrollando y trasladando aplicaciones a la nube.
Además, ha sido conferencista en eventos de alto nivel para grandes audiencias del sector de tecnología, comercial, financiero y otros.
Josué posee certificaciones en la dirección de proyectos ágiles como: Scrum Product Owner, Scrum Master y Scrum Developer.
Gerente de producto de Intertrade Plus - Plus TI
Previniendo el fraude y el lavado de activos en las Operaciones Internacionales
Gerente de Producto de Operaciones Internacionales y Territory Sales Manager en Plus TI. Ingeniero en Sistemas de Información con más de 20 años en desarrollo de sistemas de información, implementación y dirección de proyectos principalmente en empresas del sector financiero en Latinoamérica y EE. UU.
Presidente y Fundador de J&A Global Compliance
Sanciones internacionales, el nuevo marco regulatorio de E.E. U.U. y su impacto en las entidades financieras internacionales
Juan Carlos Medrano Castro es experto en el área de antilavado de dinero (ALD), tiene más de 20 años de experiencia en el sector financiero internacional. Medrano Castro ha ejercido el cargo de oficial de cumplimiento para diferentes instituciones financieras. Además, se ha desempeñado como director de banco y como miembro de la junta directiva, aprobado por la Oficina del Control de la Moneda (OCC, por sus siglas en inglés), de EE.UU. Asimismo ha ejercido el cargo de examinador.
Medrano Castro es presidente y fundador de J&A Global Compliance, una firma especializada en temas regulatorios, específicamente para la Ley de Secreto Bancario (BSA, por sus siglas en inglés), ALD y normativas de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), donde realiza revisiones independientes.
También ha trabajado asesorando el diseño y manejo del programa de cumplimiento de instituciones financieras en EE.UU., América Latina y el Caribe. Se desempeña como asesor en materia de la Ley de Secreto Bancario, ALD y normativas de la OFAC para instituciones financieras de Florida, Puerto Rico y Latinoamérica.
Paralelamente ha participado como conferencista en la materia. Alguno de los paneles en los cuales ha participado incluyen el programa de sanciones de OFAC contra el gobierno de Venezuela. Además, ha sido conferencista internacional para la organización Crime Stoppers Panamá, FELABAN y FELADE.
Medrano Castro es licenciado en administración comercial, titulado por la Universidad Central de Venezuela con especialización en planificación global. Obtuvo la certificación como Especialista Antilavado de Dinero, además completó el curso, Compliance School, de la American Bankers Association.
Actualmente, es miembro de la Asociación de Especialistas Certificados en Anti Lavado de Dinero (ACAMS), Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros (ACFCS), Asociación de Especialistas Certificados en Sanciones (ACSS) y la Asociación Nacional de profesionales de Cumplimiento de Estados Unidos (NSCP).
Chief Cloud Architect, Itz Data
Recuperación de desastres en la nube
Rafael es fundador y Chief Cloud Architect en ITZ Data (www.itzdata.tech), una empresa especializada en arquitectura cloud-native, desarrollo serverless y DevOps. Un aprendiz de por vida, Rafael además funge como CTO en IBEX (www.ibexmercado.com), una fintech startup de pagos construyendo sobre el Bitcoin Lightning Network.
VP de Prevención LAFT, Grupo Financiero Banesco de República Dominicana
Transformando la Lucha Contra el Lavado de Activos: Estrategias Comerciales e Inteligencia en Acción
Vicepresidente de Prevención de LAFT, Cumplimiento Regulatorio y FATCA del Banesco, es presidente fundador de la Asociacion de Oficiales de Cumplimiento de Rep. Dom, pasado presidente del Comité Prevención de LAFT de FELABAN y de la asociación de bancos múltiples de república dominicana (ABA). Está certificado como especialista en anti lavado de dinero por las dos principales certificadoras internacionales ACAMS y FIBA, también está certificado en practica anticorrupción y soborno (ISO37001), metodología y gestión de riesgos por (ALIDE) y (ALARYS). Cuenta con más de 15 años de experiencia en la materia e industria desde distintos roles, iniciado como Consultor en el área de Risk Advisory Service de la big four KPMG y es miembro de la World Compliance Association (WCA).
Experto en Prevención de Fraude y Consultor Independiente
La autenticación en la prevención del fraude en línea
Con formación en Ciencias de la Computación en los EE.UU.N.A., el Sr. Angulo fue Gerente de División en Interbank en Perú hasta marzo pasado, liderando por 15 años la Prevención del Fraude en el banco. Cuenta con más de 43 años de experiencia en el sector financiero, desarrollando sus actividades profesionales en bancos líderes del Perú, principalmente en áreas relacionadas a medios de pago.
Ha centrado sus actividades en todos los aspectos de la gestión operativa y de prevención de fraude con tarjetas bancarias de las principales marcas internacionales que operan en el Perú (American Express, MasterCard y Visa), habiendo participado en diversos eventos locales e internacionales, siendo distinguido por Visa como “Best Fraud Performance for Issuer Bank” del GLAC 2013.
En línea con el crecimiento exponencial de los medios digitales, sus responsabilidades para la prevención del fraude, incluyeron también las relacionadas a la banca digital, habiendo implementado diversos medios para la mitigación de los riesgos de fraude.
Integró la mesa directiva del Comité de Seguridad de Medios de Pago en la Asociación de Bancos del Perú – ASBANC - desde su creación en el año 2005 y lo ha liderado desde Octubre de 2008 acompañándolo en su evolución hasta el actual, Grupo de Trabajo de Prevención del Fraude. Es también miembro del Comité Ejecutivo de Gestión Integral de Riesgos de Seguridad de ASBANC.
En el ámbito internacional, fue representante alterno de ASBANC ante el Comité Latinoamericano de Seguridad Bancaria – CELAES, así como miembro del “MasterCard LAC Fraud Advisory Council” y del “Visa LAC Risk Council”.
Presidente del Comite Panamericano para la Prevención de Lavado de Activos COPLAFT, FELABAN
Actualidad, retos, oportunidades y perspectivas en materia Antilavado en la región
Administrador de Empresas y Negocios por la Universidad Tecnológica Indoamérica; posee experiencia de más de veinte años en el sector financiero, especialmente en áreas relacionadas con Prevención de Lavado de Activos, Gestión Integral de Riesgos y Auditoria
Mantiene dos Diplomados Internacionales en Gestión de Riesgos Reputacional y Cumplimiento Institucional - Riesgo de Lavado de Dinero por la Asociación Latinoamericana de Instituciones Financieras de Desarrollo – ALIDE, un Diplomado en Gestión de Riesgo Organizacional por el Politécnico Superior de Colombia y una certificación en gestión de Riesgos para entidades financieras por la Universidad San Francisco de Quito.
Se he desempeñado Director Alterno y actualmente es el Presidente del Comité Ecuatoriano de Oficiales de Cumplimiento, organismo adscrito a la Asociación de Bancos del Ecuador y Presidente del COPLAFT (Comité Latinoamericano para la Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo), organismo adscrito a la Federación Latinoamericana de Bancos – Felaban.
Ha sido conferencista de diferentes Congresos Internacionales de Riesgos de Lavado de Activos y capacitador para varias Instituciones Financieras en el Ecuador y en otros países.
