Transformando la Lucha Contra el Lavado de Activos: Estrategias Comerciales e Inteligencia en Acción

Vicepresidente de Prevención de LAFT, Cumplimiento Regulatorio y FATCA del Banesco, es presidente fundador de la Asociacion de Oficiales de Cumplimiento de Rep. Dom, pasado presidente del Comité Prevención de LAFT de FELABAN y de la asociación de bancos múltiples de república dominicana (ABA). Está certificado como especialista en anti lavado de dinero por las dos principales certificadoras internacionales ACAMS y FIBA, también está certificado en practica anticorrupción y soborno (ISO37001), metodología y gestión de riesgos por (ALIDE) y (ALARYS). Cuenta con más de 15 años de experiencia en la materia e industria desde distintos roles, iniciado como Consultor en el área de Risk Advisory Service de la big four KPMG y es miembro de la World Compliance Association (WCA).